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Hacienda detecta y congela cuentas bancarias de empresas ligadas con el huachicol por un monto de 900 millones de pesos
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que fueron detectadas y congeladas cuentas bancarias por un monto global de 900 millones de pesos.
Dichas cuentas pertenecían a 14 empresas que cuentan con estaciones expendedoras de gasolina en Tamaulipas y tenían recursos en Nuevo León.
El funcionario estuvo en la entidad para firmar un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en un mes pondrá en operación la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, con el fin seguir el rastro de los recursos de procedencia ilícita, para combatir la delincuencia y abatir la corrupción.
De acuerdo con El Universal, la cifra de recursos provenientes del robo de combustible que han sido congelados, se elevará próximamente, pues en el estado de Guanajuato serán congeladas 38 cuentas directas y 177 relacionadas, por actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima, que tiene como una de sus principales actividades el huachicol.
La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que por el robo de combustible se lavan al menos diez mil millones de pesos, de acuerdo con el diferencial entre las ventas al público y lo que las empresas gasolineras compraban a Pemex.
Santiago Nieto señaló que actualmente tienen 156 casos ya desarrollados, y en 34 ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, trata de personas, delincuencia organizada y corrupción.
Este viernes la @SHCP_mx a través de la #UIF y la @FiscaliaNL firmamos el Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información en la ciudad de Monterrey.
Agradezco a las Fiscalías Especializadas en Corrupción y Delitos Electorales por ser testigos de importante evento.
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