Meade en Hacienda decidió no denunciar a César Duarte al considerar que no había cometido ningún delito

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Por Redacción Revolución

De acuerdo con una investigación periodística, la PGR archivó el caso de lavado contra César Duarte porque, el año pasado, uno de los organismos dependientes de Hacienda cuando José Antonio Meade era su titular decidió “no denunciar al ex Gobernador de Chihuahua al concluir que no cometió ningún delito”.

El 16 de febrero de 2017, Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales “A” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comunicó a la PGR que no presentaría una querella contra el ex Gobernador de Chihuahua porque no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito, de acuerdo con Reforma.

“A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (…) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita”, dice el oficio 110/F/A/621/2017.

Durante el periodo de renuncia a la denuncia contra Duarte, la UIF tenía como titular a Alberto Bazbaz Sacal, quien hoy ocupa la titularidad del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien también fue Procurador del Estado de México en el Gobierno de Enrique Peña.

En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, archivada el pasado 13 de marzo, “Duarte fue investigado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos”.

Además de la conclusión de la UIF, peritos oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmaron en un dictamen que “la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, pues 40 millones de pesos salieron de los diversos negocios de Duarte, antes de que fuera Gobernador, y 25 millones corresponden a un préstamo”.

“Es importante mencionar que los 65 millones de pesos aportados (…) los conforman 40 millones que provienen de retiros de otras inversiones realizadas con anterioridad a que César Horacio Duarte Jáquez se desempeñara como servidor público y 25 millones provenientes de la obtención de un préstamo”, indica el oficio PGR/DG/2649/2015.

En esta pesquisa la presunción era que “el ingreso mensual de Duarte como Gobernador, que ascendía a 120 mil 245 pesos mensuales, resultaba insuficiente para justificar dicha inversión; por tanto, el dinero debía ser producto del enriquecimiento ilícito, el delito previo al lavado”.

Por ello, la PGR requirió a la UIF, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas dependientes de la Secretaría de Hacienda, para que revisaran el patrimonio y las cuentas de Duarte. Todos los organismos concluyeron que estaba limpio, señala la publicación.

En el diagnóstico citado, la PGR señala que “de 2010 a 2013 el ex Gobernador tuvo 72 millones 748 mil 396 pesos en depósitos y aportaciones”.

“Un total de 4 millones 720 mil 796 pesos corresponden a pago de nómina, 2 millones 865 mil 180 a pagos de tarjetas de crédito, 65 millones a la aportación relacionada con el Banco Progreso Chihuahua y 162 mil 420 pesos al pago de comisión por el manejo del fideicomiso al que estaba ligada la institución bancaria”.

Según la PGR, “los ingresos percibidos por Duarte en sus cuentas bancarias durante el periodo referido, los cuales ascienden a 7 millones 586 mil 79 pesos, son muy inferiores a los 33 millones 276 mil 449 pesos de ingresos declarados al SAT para efectos del Impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios y actividad empresarial en los ejercicios fiscales de 2010 a 2013″.

“El ingreso total de César Horacio Duarte Jáquez como servidor público declarado en sus patrimoniales, en el periodo de octubre de 2010 a agosto de 2013, asciende a 5 millones 446 mil 681 pesos, importe que resulta menor al total de ingresos declarados ante el SAT por sueldos y salarios”, dice el documento.

Jaime Herrera Corral reconoció ante la PGR que “durante 15 días se desempeñó simultáneamente como titular de Hacienda de César Duarte y director del Banco Progreso Chihuahua, del cual el ex Gobernador prófugo adquirió un paquete accionario”.

Herrera aseguró que “esa doble función no implica un conflicto de intereses ni un delito, ya que la norma en la entidad no lo tiene previsto como tal”.

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