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Por: Redacción Revolución / 27 julio, 2015
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(27 de julio, 2015).- Guillermo Padrés, gobernador panista del estado de Sonora es arremetido por el gobierno de Estados Unidos quien acusa al mandatario de presunto lavado de dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista. A dicho señalamiento se suma también el de la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).
Desde el 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la PGR que había iniciado una investigación contra Padrés en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.
De acuerdo con bitácoras de encuentros binacionales, en materia de procuración de justicia, el 3 de junio y el 8 de julio se reunieron funcionarios de los dos países para intercambiar información sobre el caso.
La indagatoria que ahora se lleva a cabo en ambos lados de la frontera es por depósitos de 3 millones 312 mil 175 dólares que Padrés supuestamente recibió de la empresa Procesos Automatizados de Manufactura S.A. de C.V., propiedad de Mario Humberto Aguirre Ibarra.
En marzo, el diario The Wall Street Journal reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigaba a Padrés por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno.
De acerdo a dicha investigación el panista transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria en Estados Unidos, que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente es el único beneficiario.
Además depositó 522 mil dólares en otra cuenta en Estados Unidos, la cual fue abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra empresa con sede en Holanda en la que supuestamente él es el único beneficiario.
En total, Padrés transfirió 8.9 millones de dólares de cuentas en México a cuentas en bancos en Estados Unidos, señala la investigación.
Según los reportes a los que Reforma tuvo acceso, en México ahora este asunto está a cargo de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
Las transferencias por las que se indaga a Padrés se habrían concretado después de que las empresas Confecciones Industriales S.A. de C.V. y No. 1 Sonora Aparel S.A. de C.V., también propiedad de Aguirre Ibarra, recibieran un contrato de 260 millones de pesos del Gobierno estatal por uniformes escolares.
El 15 de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda confirmó a la PGR que había recibido sus requerimientos de información y documentos sobre estas dos empresas que la autoridad ministerial atribuye al Mandatario sonorense y su hermano.
Con Estados Unidos, las gestiones de asistencia jurídica de la Procuraduría datan de febrero y se trata de solicitudes de información sobre algunas cuentas bancarias.
Un documento sobre las reuniones sostenidas entre la PGR y el Departamento de Justicia deja en claro que el caso de Padrés es de la más alta prioridad para la actual gestión del Gobierno federal.
Reforma consultó al Gobierno de Sonora sobre la investigación contra Padrés.
“Sin conocer el más mínimo detalle del caso, el Gobernador se encuentra en la mejor disposición de aclarar ante la instancia que fuere necesaria, esta o cualquier otra acusación que se le haga, con total transparencia y sin nada que ocultar”, dijo Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social.
A continuación una lista con los funcionarios que han estado involucrados en investigaciones o presos por ilícitos:
AGUASCALIENTES
*Luis Armando Reynoso: Procesado por defraudación fiscal
BAJA CALIFORNIA SUR
*Narciso Agúndez: Estuvo preso por peculado
COAHUILA
*Humberto Moreira: Señalado en Estados Unidos por desvío de recursos públicos
*Jorge Torres (interino): Prófugo en EU por fraude bancario y lavado
DISTRITO FEDERAL
*Marcelo Ebrard: Sus allegados son investigados por lavado
MICHOACÁN
*Jesús Reyna (Gobernador interino): Preso por delincuencia organizada
NUEVO LEÓN
*Rodrigo Medina: Denunciado ante la PGR por lavado y enriquecimiento ilícito. Presunta investigación de la DEA y el IRS en Texas por enriquecimiento ilícito
QUINTANA ROO
*Mario Villanueva: Preso en EU por delincuencia
TABASCO
*Andrés Granier: Preso por defraudación fiscal
TAMAULIPAS
*Tomás Yarrington: Acusado en EU por lavado y extorsión. En México, tiene orden de aprehensión.
*Eugenio Hernández: Acusado en EU por lavado VERACRUZ
*Fidel Herrera: Señalado en EU por un testigo de recibir dinero del narco
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