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Por: Redacción Revolución / 25 mayo, 2015
Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(25 de mayo, 2015).- El gobernador de Nuevo Léon, Rodrigo Medina, y su familia han aprovechado las ventajas que significan las Islas Caimán para triangular en ese lugar las ganancias de sus operaciones financieras.
Cabe señalar que las Islas Caimán tienen estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales y carecen de acuerdos de intercambio de información con otros países.
El ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex subprocurador de Ministerios Públicos, Aldo Fasci, al menos dos de las 12 empresas inmobiliarias ligadas a los Medina son usadas por ellos como pantalla en Estados Unidos (Mesa Investments y Northlake Holdings) y registraron filiales en las Islas Caimán.
Los hermanos del mandatario priista aparecen como gerentes de las empresas; Humberto Medina de Mesa Investments y Alejandro Medina para Northlake Holdings.
Presuntamente estas empresas formarían parte de una estructura diseñada para el lavado de dinero, señaló Fasci, según se desprende de las grabaciones hechas públicas por Grupo Reforma del padre del gobernador (Humberto Medina Ainslie), donde él mismo deja claro que era quien controlaba la contratación de proveedores.
Y añadió Fasci que a través de las compañías en las Islas Caimán, y de sus operaciones como desarrolladores inmobiliarios en San Antonio, los Medina lavan los recursos producto de las presuntas extorsiones a proveedores de la Administración estatal.
En los audios difundidos por Grupo Reforma se pueden evidenciar las extorsiones:
“Con la grabación de Humberto y con el tema que hemos investigado de las propiedades de la familia Medina”, indicó el ex subprocurador, “no nos queda duda de que se trata de un típico lavado de dinero”.
“El asunto es que tienes 2 empresas de papel, en donde entre todas no tienes 3 o 4 representantes. No tienen ni empleados, algunas de ellas con domicilios en un código postal. Y 2 de ellas, Northlake Holdings como Mesa Investments, tienen filiales en las Islas Caimán”.
Los documentos demuestran que decenas de las propiedades en Estados Unidos fueron vendidas en sólo 10 o 100 dólares a otras empresas, operaciones que, según Fasci, también formarían parte de la ruta para lavar dinero, pues las compañías adquirientes revendieron las propiedades en 300 mil o 400 mil dólares.
Esa ruta, agregó, incluye también un grupo de constructoras locales y hasta un franquiciante de un restaurante de comida rápida.
“Esas propiedades las pasan a otras (empresas), a valor cero, un valor simbólico para revenderlas y allá sacar, cortar la línea con ellos, y generar otra estructura de lavado de dinero”, aseguró.
“Una de las redes es una cadena de comidas rápidas que opera bajo franquicia y hay otra red a través de unas tres constructoras que participaron en concursos.
“Y ahí es donde subían el dinero hacia otras rutas, una de ellas Andorra (pequeño país en Europa), y otra, obviamente, hacia Estados Unidos”.
En las últimas semanas ha salido a relucir la acumulación millonaria de bienes inmuebles de la familia del Gobernador, lo que no parece empatar con su nivel de ingresos.
Medina asumió la Gubernatura en octubre de 2009. En el sexenio anterior, de González Parás, Medina fue Secretario General de Gobierno y diputado federal, mientras que su padre fue el consejero jurídico del entonces Gobernador.
La OCDE señala que un “paraíso fiscal” es atractivo para quienes establecen negocios y capitales en ellos por varios factores clave: los no residentes están exentos de impuestos y se otorgan estímulos fiscales a sus capitales, aun cuando no tengan actividades dentro de su territorio.
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